Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 sierpnia 2020 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 14 sierpnia 2020 r. na godzinę 12:00
Zarząd spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) zwołuje na dzień 14 sierpnia 2020 roku na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „Walne Zgromadzenie”).
Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Broniewskiego 3 z następującym porządkiem obrad:
- Otwarcie Zgromadzenia.
- Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej.
- Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej w zakresie zgodności sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku.
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.
- Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2019.
- Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
- Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
- Zmiany w składzie Zarządu Spółki.
- Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
- Wolne wnioski.
- Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
data publikacji: 2020-07-16
Dokumenty do pobrania: