Zarząd spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) zwołuje na dzień 30 czerwca 2021 roku na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „Walne Zgromadzenie”).

1. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Obozowej 57 z następującym porządkiem obrad:
2. Otwarcie Zgromadzenia.
3. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej w zakresie zgodności sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.
9. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
11. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
12. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
13. Odwołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki.
14. Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania przewodniczącego Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu (§5 ust.1).
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu (§5a) .
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu (§12 ust. 4).
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu (§5b).
21. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
22. Wolne wnioski.
23. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

data publikacji: 2021-06-02

Dokumenty do pobrania: